ЭБС Уфимского университета науки и технологий
фонд Заки Валиди 32, Карла Маркса 3/1 и Достоевского 131

     
?

Детальная информация
Карточка Таблица RUSMARC

Поддубный, Владислав Игоревич. Совершенствование методики расследования легализации денежных средств, полученных преступным путем (на материалах УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан): выпускная квалификационная работа по программе специалитета. Специальность 38.05.01 "Экономическая безопасность". Специализация "«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / В. И. Поддубный; Башкирский государственный университет, Институт истории и государственного управления, Кафедра экономико-правового обеспечения безопасности ; научный руководитель Е. Н. Баширина. — Уфа, 2021. — 73 с. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/diplom/Poddubny VI_38.05.01_EB_spet_2021.pdf>. — Текст: электронный

Дата создания записи: 04.08.2021

Тематика: Право — Управление в сфере хозяйственной деятельности; ВКР; специалитет; легализация денежных средств; отмывание денег; отмывание преступных доходов; противодействие коррупции

УДК: 351

ББК: 67.401.11

Коллекции: Квалификационные работы бакалавров и специалистов; Общая коллекция

Разрешенные действия: –

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему и будете работать на компьютерах в читальных залах Библиотеки

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Библиотеки Аутентифицированные пользователи Прочитать
Локальная сеть Библиотеки Все
Интернет Аутентифицированные пользователи Прочитать
-> Интернет Все

Оглавление

  • 1 Теоретические и правовые аспекты методики расследования легализации денежных средств, полученных преступным путем
    • 1.2 Правовая основа расследования легализации денежных средств, полученных преступным путём
    • 1.3 Методика расследования легализации денежных средств, полученных преступным путем
  • 2 Анализ методики расследования легализации денежных средств, полученных преступным путём
  • 2.1 Организационно-экономическая характеристика Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан
    • 3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию методики
    • экономических расследований, связанных
    • с легализацией денежных средств, полученных преступным путём
  • - объединение существующих информационных ресурсов в единую информационную платформу, и осуществление доступа к ним с рабочих мест сотрудников в режиме реального времени. Причем в доступные информационные ресурсы должны быть включены не только информ...
  • - совершенствование системы электронного документооборота, например, вводом системы электронного документооборота, перевод в электронный вид большей части делопроизводства, активное внедрение электронных архивов.
  • - число раскрытых преступлений в расчете на одного сотрудника;
  • - процент раскрытия от всех преступлений;
  • - процент раскрытия отдельных их групп, видов и т.д.
  • Заключение
  • - увеличение штата за счет штабных структур;
  • - опасность конфликтов линейных и функциональных структур;
  • - сложность вертикальных коммуникаций.
  • Но также следует вывод, что четкое разграничение по полномочиям и чрезмерная централизация управления, при имеющихся недостатках, необходима для построения эффективного управления.
  • 5. В ходе анализа существующего процесса организации расследования экономических преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, были выявлены следующие недостатки:
  • - наблюдалось ухудшение результатов хозяйственной деятельности компании ООО «Автостройкомплект» в 2017 году относительно 2016 года, однако в 2018 году компании удалось нормализовать большинство показателей деятельности, удалось существенно сократить к...
  • - наблюдается снижение себестоимости реализуемых товаров и услуг, но при этом происходит и сокращение выручки;
  • - общее состояние организации может ухудшиться при дальнейшем уменьшении выручки, а также при неэффективном использовании имеющихся ресурсов.
  • - осуществлять качественный отбор сотрудников.
  • Список использованных источников
  • 1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. (ред. от 05.04.2021) (с изм. и доп....
  • 2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения 11.01.2021). – Текс...

Статистика использования

stat Количество обращений: 1
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика